Konstruktiver Dialog bei der ordentlichen Hauptversammlung der affinis AG

Am 9. Dezember 2025 fand die ordentliche Hauptversammlung der affinis AG zum Geschäftsjahr 2024 in den Räumlichkeiten des Hamburger Büros statt. Die nahezu vollständig erschienenen Aktionärinnen und Aktionäre führten einen offenen, konstruktiven Dialog mit dem Vorstand und dem Aufsichtsrat. Sämtlichen zur Abstimmung gestellten Verwaltungsvorschlägen wurde zugestimmt.

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2024 und strategische Transformation 2025

Nach der Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses sowie des Lageberichts präsentierte der Aufsichtsratsvorsitzende Jochen James Fischer im Rahmen des ersten Tagesordnungspunktes (TOP 1) den Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024.

Im Anschluss berichteten die amtierenden Vorstände Heiko Harms und Lars Schneider über die Herausforderungen des Jahres 2024 und ordneten die Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 ein. Dieses ist wesentlich geprägt durch den Verkauf zweier Tochtergesellschaften der Unternehmensgruppe an den französischen Devoteam-Konzern. Vor dem Hintergrund der anspruchsvollen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre hat die affinis Gruppe 2025 eine umfassende strategische Neuausrichtung angestoßen, um sich stärker an den eigenen Kernkompetenzen auszurichten, interne Prozesse zu optimieren und Wachstumschancen in zukunftsträchtigen Geschäftsbereichen wie AI gezielt zu nutzen. Anhand eines Ausblicks auf das Jahr 2026 verdeutlichte der Vorstand die Ziele und Wachstumspotenziale der affinis AG sowie die weiteren Schritte der Transformation.

Der per Videokonferenz zugeschaltete Abschlussprüfer, WP/StB Stefan Evers (CPP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Münster), erläuterte die wesentlichen Finanzkennzahlen und bestätigte den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Intensive Generaldebatte und transparente Beantwortung aller Fragen

Versammlungsleiter RA Dr. Stefan Eisele eröffnete anschließend die Generaldebatte. Die Aktionärinnen und Aktionäre nutzten ihr Rede- und Fragerecht umfassend, um Fragen zur Umsetzung der Strategie, zu Investitionen und zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens zu stellen. Nach ausführlicher und sachkundiger Diskussion sowie der Beantwortung aller Fragen wurden die weiteren Tagesordnungspunkte zur Abstimmung gestellt.

Ergebnisse der Beschlussfassungen

• TOP 2: Der Bilanzgewinn wird – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – auf neue Rechnung vorgetragen.
• TOP 3: Den Vorständen Heiko Harms, Lars Schneider und Dr. Norbert Warnken wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilt.
• TOP 4: Den Aufsichtsratsmitgliedern Jochen James Fischer, Christian Hillermann, Prof. Dr. Olaf Arlinghaus, Knud Gomlich und Dr. Nora Beckert wird Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 erteilt.
• TOP 5: Die Clauß Paal & Partner mbB (Münster) wird zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 gewählt.
• TOP 6: Aufgrund der verschlankten Struktur der affinis AG wird die Größe des Aufsichtsrates von fünf auf drei Mitglieder reduziert.
• TOP 7: Herr Hans Wörmcke wurde mit über 99 % Zustimmung neu in den Aufsichtsrat gewählt.

Damit folgte die Hauptversammlung sämtlichen Vorschlägen der Verwaltung.

Behandlung zusätzlich eingereichter Themen

Die eingereichten Ergänzungsanträge (TOP 8 und TOP 9) konnten aus aktienrechtlichen Gründen nicht zur Abstimmung gestellt werden. Die darin angesprochenen Themen zur Strategie und Vision der Gesellschaft, zum Businessplan 2026, zur Optimierung von Geschäftsprozessen und zum Aufbau einer nachhaltigen Organisationsstruktur wurden gleichwohl im Einvernehmen mit den Antragstellern ausführlich diskutiert. Da die angesprochenen Punkte für die künftige Entwicklung des Unternehmens von Bedeutung sind, verständigten sich alle Beteiligten darauf, den engen Dialog auch nach der Hauptversammlung fortzusetzen.

Abschluss der Versammlung

Nach rund sechs Stunden schloss der Versammlungsleiter die Hauptversammlung und dankte den Aktionären, dem Vorstand und dem Aufsichtsrat für die intensive, sachliche und konstruktive Diskussion.